■開催場所：松山全日空ホテル

■開催日時：2002年02月04日

■出席理事

　　川添潔明、続木隆夫、盛重二郎、藤井　滋、
　　尾田　仁、緒方重徳、稲森和行、京河正強、
　　伊狩幸道、頼本浩明、廣瀬義郎、渦岡昌志、
　　森　和幸、五島一明、別府和夫、丹下靖憲、
　　小池和夫
　●オブザーバー
　　友澤節男、池内義直
　●メークアップ
　　徳永昭夫、武田道夫

■議事内容

　●会長あいさつ　　川添
　　　＊2／3（日）の「権現荘もちつき奉仕」アクティビティには、会員19名と
　　　ボランティアグループの参加を頂いて、和やかな雰囲気のなかで出来た。
　●前回議事録の朗読
　●幹事報告　　尾田
　　＊もちつき奉仕報告
　　＊第48回地区年次大会分科会・代議員総会会場設営打合せの件
　　＊第24回アイバンク運動推進協議会「総社大会」ご案内の件（H14．3，2）
　●会計報告（1月分収支明細表）　緒方
　●審議事項
　　（1）次年度役員候補「指名委員」任命について
　　　　…・……………‥……‥…・………‥…‥……‥承認
　　（2）指名委員会、指名会、選挙会の日時・場所について
　　　　・…・…・…・・…・…‥…・・・‥……………承認
　　　・指名委員会　　2月20日（水）18：30～全日空ホテル
　　　・指　名　会　　3月26日（火）第2例会時
　　　・選　挙　会　　4月9日（火）第1例会時
　　（3）松山北LC20周年記念例会ご案内の件［3／27（水）
　　　　…‥・・‥…‥……‥…・…‥……・…・……‥承認
　　　　　登録料　＠10，000×2名＝20，000円
　　（4）336複合地区第48回地区年次大会予備登録の件
　　　　（全員登録）　5／18・19
　　　・キャビネットからの要求で全員登録‥‥…・…・…承認
　　　・登録料の金額がよく分からない。（3，000円？）…要確認
　　（5）第2回事務局改善委員会会費拠出の件　3，000円
　　（6）愛媛ボランティア助成金「愛・ウェーブ2002」協賛の件　1口1万円
　　　　　助成先団体の実体がよく分からないので、今回は協賛しないことと
　　　　　する。
　　（7）新年例会決算書説明（計画・出席委員会）…承認
　　（8）ドメイン更新料の件　8，400円（1年分）………承認
　　（9）その他
　　　　・「336A－1R IT特別委員会　第1回IT研修会」報告ほか1／19
　　　　　役職、委員を常設の運営委員会の中につくる
　　　　（次年度より）　……・…………・…‥・…・承認
　　　　・「1R　第2回新会員オリエンテーション」について　3／2
　　　　　登録料＠2，000×1名＝2，000円（会員理事分）
　　　　　　……・・‥…‥…・…………・……‥・…承認
　　　＜参加予定者＞
　　　　篠原正敏、久保昭、石井徹也、野村由紀、
　　　　宮川晶子、渡部正一