■開催場所：松山全日空ホテル

■開催日時：2004年04月05日

■出席理事（役員）
　　藤井　滋・森重二郎・森　謙治・別府和夫・頼本浩明・小池和夫
　　続木隆夫・吉田文彦・友沢節男・山本幸治・森　和幸・稲森和行
　　小倉圭二・仲田勇二・兵頭好喜

　　オブザーバー　渦岡呂志・富永　実・古田口繋
　　
　　メーキャップ　篠原正敏

■議事内容
　1．開会宣言　会長　藤井
　2．出席調査　幹事　別府
　3．会長あいさつ　藤井
　4．前回議事録の朗読
　5．幹事報告
　　　　＊3月27日「第3回ガバナー諮問委員会」報告
　6．会計報告（3月分収支明細表）
　　　会計　井口が欠席のため幹事から別紙試算書について報告
　　　試算書に会計のサインがないが、会計は既に確認済みとの報告
　7．審議事項
　　（1）第2・3回ゾーンレベル会員委且会室料（1，500円）拠出の件
　　　　　原案通り　承認
　　（2）名古屋中LCCN40周年記念式典事務局参加費用の件
　　　　　42，050円（旅費20，500円・宿泊費11，550円・式典10，000円）
　　　　　支出方法について財務委員会に委任する　承認
　　（3）退会届けについて（L渡辺正一）
　　　　会員・会則委員長　続木から　L渡辺（正）が転勤となり、退会
　　　　届けが提出されたことの説明、受理することで　承認
　　　　なお、L渡辺（敬）も転勤されることを付加したの
　　（4）4月第2例会予算案の件
　　　　出席・計画委員長　渦岡から、ナイター例会、別紙予算（案）に
　　　　ついて説明　　　　　　　　　　　　　　　　　原案通り　承認
　　（5）第24回レクリエーションバレーボール大会後援の件
　　　　社会福祉委員長　古田口から継続アクティビティ見積予算（案）
　　　　について説明　　　　　　　　　　　　　　　　　原案通り　承認
　　（6）鬼北LC25周年記念大会ご案内の件　5／16（日）・JA鬼北コスモ
　　　　ホール　報告のみ
　　（7）日本アイバンク推進協議会の件　報告のみ
　　（8）その他
　　　①ライオンローアについて
　　　　昨年11月にローアをオー・オーからウイ・サーブに変更したが、今年2月
　　　　にキャビネットから各クラブによって、もとのスタイルに変更してもよい
　　　　むね連絡があったが、当クラブは当面現状のままですることで　　　承認
　　　②全日空ホテルから当LC全点名簿と写真の提出依頼の件
　　　　いろいろ意見のうち、クラブ手帳を渡すことには問題視されるのではとの
　　　　意見があり、再度全日空ホテル側と話し合いをもつことで　　　　　承認
　　　③事業検討委旦会設置の件
　　　　別紙要項について会長から説明
　　　　当LCの40周年を境にマンネリ化しつつある事業や費用の面の
　　　　見直し、運営も含めて検討するため、特別委員会（名称は検討中）を設置
　　　　すること。
　　　　会長・幹事経験者（但し優待会員は除く）現・次期3役・第2・第3副会長
　　　　入会年別会員からも選出して委員会を構成する。
　　　　現行の各事業委員会において、趣旨説明をする。　　　　　承認
　　　④会員・会則委員会から内規一部改正について
　　　　来期から会費納入方法
　　　　前期　78，000円　後期　77，000円
　　　　改正（案）を文面にして次期理事会に提出する。
　　　⑤出席率の件　メーキャップ100％を維持する。
　　　　質を高めるため、やむなく欠席する場合は必ずメイキャップを確実にする
　　　　こと。
　　　　その対応を考慮することで　　　　　承認
　　9．閉会