■開催場所：松山全日空ホテル

■開催日時：2005年2月7日

■出席理事
　　
　★森（謙）、京河、尾田、廣江、原瀬、宮川、盛重、
　　川添、稲森、山本（幸）、吉田
　
　★オブザーバー
　　 永野・飯野

■議事内容
　1、開会宣言　　　　会長　L森（謙）
　2、出席調査　　　　幹事　L廣江
　3、会長あいさつ　　L森（謙）
　　　　　○昨日は権現荘での餅つき奉仕へのご協力ありがとうございました。
　4、前回議事録の朗読（別紙書類添付）　L廣江
　5、幹事報告　　幹事　L廣江
　　　　　○40周年記念事業参加者会員登録について
　　　　　　明日の例会時、終了までに出欠の確認をする。
　6、会計報告（1月分収支明細表）　　会計　L原瀬
　　　　　○後期の会費が36名分入金されている。
　　　　　○今年はドネーションの入金が多く、大幅に増額している。
　7、審議事項
　（1）次年度役員候補「指名委員」任命について
　　　　　○別紙添付資料どおり　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（2）指名委員会、指名会、選挙会の日時・場所について
　　　　　●指名委員会　2月22日（火）第2例会終了後
　　　　　●指　名　会　　3月 8日（火）第1例会時
　　　　　●選　挙　会　　4月12日（火）第1例会時
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　承認
　（3）例会訪問費用拠出の件
　　　　　・松山南LC　2／18（金）いよてつ会館
　　　　　　　　　　　　＠2，000×5名＝10，000円
　　　　　・北条LC　3／3（木）北条市ふるさと会館
　　　　　　　　　　　　＠2，000×4名＝8，000円
　　　　　○松山南LC5名の内訳は、現会長・幹事、次期会長
　　　　　　　　・次期幹事予定者、第2副会長となる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 承認
　（4）新年例会決算書について
　　　　　　　　　　　計画・出席委員長　L永野
　　　　　○別紙添付明細通り。　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（5）「3月第2例会」日程及び場所の変更の件
　　　　　3月22日（火）→3月18日（金）於；ホテル奥道後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（6）40周年記念事業「植樹例会」予算案の件
　　　　　　　　　　　　CN40大会委員長　L吉田
　　　　　○スケジュールについての説明は別紙明細通り。
　　　　　○予算案も別紙添付明細通り。　　　　　　　　　　　承認
　　　　　○新クラブは3月5日に発会式を行うので、新クラブへも
　　　　　　 40周年記念事業への招待を行う予定。
　（7）愛媛県薬物乱用防止指導員候補者
　　　　（期間　平成17年4月1日～平成19年3月31日）
　　　　　の推薦について
　　　　　○第2副会長L尾田氏を推薦する。　　　　　　　　　承認
　（8）児童奉仕について
　　　　　○国際協会の本部より児童奉仕に関する通達が届いている。
　　　　　○今後、社会福祉委員会に児童奉仕の活動をお願いする。
　　　　　○冊子を作って啓蒙活動を行う。予算としては、200，000円
　　　　　　 でスタートする。配布先等ほ委員会で検討する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（9）その他
　　　　　○小島さんから長期欠席の休会届けが出ているので取扱を
　　　　　　会員・会則委員会で検討する。