■開催場所：松山全日空ホテル

■開催日時：2005年3月7日

■出席理事
　　★森（謙）、藤井、京河、尾田、小池、廣江、原瀬、
　　　 宮川、盛重、川添、森（和）、稲森、小倉、仲田、
　　　 兵頭、別府、渦岡、吉田、武田
　　
　　★オブザーバー
　　　 飯野・服部・二宮

■議事内容
　1、開会宣言　　　　会長　L森（謙）
　2、出席調査　　　　幹事　L廣江
　3、会長あいさつ　　L森（謙）
　4、前回議事録の朗読（別紙書類添付）　L廣江
　5、幹事報告　　幹事　L廣江
　　　　　○次年度役員氏名委員会の結果説明（別紙書類添付）
　6、会計報告（2月分収支明細表）　　会計　L原瀬
　　　　　○2月24日　事業収益として絵画展の収入160万円が入金となった。
　　　　　　 うち50万円は40周年事業会計に繰り入れる。
　　　　　○6名の会費が未入金となっている。
　7、審議事項
　（1）第3回ガバナー諮問委員会登録料拠出の件
　　　　　　　　　3／26（土）・いよてつ会館
　　　　　登録料　＠5，000×4名＝20，000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（2）第51回地区年次大会（徳島市）登録料拠出の件
　　　　　登録料　代議員　　＠10，000× 7名＝　70，000円
　　　　　旅　 費　　 〃　　 　＠　7，460× 7名＝　52，220円
　　　　　　〃　　一般参加　 ＠　7，460×16名＝119，360円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旅費小計　171，580円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（3）336複合地区第51回年次大会（井原市）
　　　登録料等拠出の件
　　　　　登録料　代議員　　＠　3，000×3名＝　9，000円
　　　　　旅 　費　　 〃　　 　＠ 14，640×3名＝43，920円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（4）1R第2回新会員オリエンテーション登録料
　　　　拠出の件「3／26（土）・いよてつ会館」
　　　　　登録料　＠3，000円×出席者
　　　　　　　　　（会員理事・スポンサー・新会員）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（5）不在会員届について（L小島　2005．1～2005．6）
　　　　会員・会則委員長　L川添
　　　　○L小島より、会長宛、業務上の関係で半年間の不在会員届が
　　　　　 提出された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（6）権現荘「もちつき奉仕」決算書について
　　　　　　　　　　　　社会福祉委員長　L服部
　　　　○もち米・クリーニング代が予算オーバーしたので、予備費を取り崩
　　　　　 したが、650円予算オーバーの決算額となった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　（7）えひめボランティア助成金「愛・ウエーブ2005」へ寄付の件
　　　　○NPO法人から、助成のための寄付依頼があった。詳細は回覧にて。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保留
　（8）その他
　　　　○国際平和ポスターコンテストの件
　　　　　　　　　　教育・国際副委員長　L二宮
　　　　　・例年、中学生の職場体験学習を事業としてお手伝いしていたが、
　　　　　 事業が一般に浸透し、お手伝いの必要性がなくなってきた。そこ
　　　　　 で、新事業の立ち上げを計画した。
　　　　　・国際平和ポスターコンテストへの参加を呼びかける事業で、小学
　　　　　 校6年生又は、中学1年生が対象となる事業となっている。
　　　　　・新年度の開始と同時に、事業の立ち上げの必要性があるので（4
　　　　　 月にはとりかかる必要あり）、次年度への引継事業として、この
　　　　　 理事会で検討をお願いしたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認
　8、CN40周年記念について
　　　　　○制服（ジャケット）の件。3月8日の例会で、色等を決定する予定と
　　　　　　 なっている。4月の年次大会に間に合うように、作成する予定。
　　　　　○3月22日幹部会開催予定。全日空の料理を決定する。
　　　　　○事業内容は、現在検討中。