■開催場所：松山全日空ホテル

■開催日時：2006年2月6日

■出席理事（役委員）
　★役員
　　京河、尾田、小池、武田、山本（幸）、宮川、池内、盛重、
　　渦岡、続木、別府、兵頭、清水（信）、川添、友澤、永野（通）

　★オブザーバー
　　服部

■議事内容
　1、開会宣言　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　京河
　2、出欠調香　　　　　　　　　　　　　　　　　　幹事　山本（幸）
　3、会長あいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　京河
　「椿祭り最終日。審議協力依頼。」
　4、前回議事録の朗読　（別紙書類添付）　　幹事　山本（幸）
　5、幹事報告　　　　　　　幹事　山本（幸）今回特になし。
　6、会計報告（1月分収支明細表）
　　会計　宮川が残高試算表、総勘定元帳により説明。　承認
　7、審議事項
　（1）次年度役員候補「指名委員」任命について
　　　添付の2006年～2007年役員候補者指名委員（案）に基づき、伊狩氏を
　　　委員長とすることとした。承認
　（2）指名委員会、指名会、選挙会の日時・場所について
　　　○指名委員会　3月14日（火）　第1例会終了後・国際ホテル松山
　　　○指名会　3月28日（火）　第2例会時
　　　○選挙会　4月11日（火）　第1例会時　承認
　（3）新年例会決算書について　計画出席委員会
　　　添付の決算書を服部副委員長が説明。　承認
　（4）不在会員届について　（L小島）　会員・会則委員会　
　　　先の不在会員届（6ヶ月）の期限かくるので、新たに届けられた。承認
　（5）第52回地区年次大会代議員提出議案及び代議員（7名）について
　　［4／23（日）・今治市］
　　提出議案はないが、代議員は現3役、次期3役と会員理事の7名。承認
　（6）松山つばきLC結成15周年記念大会ご案内の件
　　○記念式典3／26（日）・松山全日空ホテル登録料10，000円
　　○四国女性LCフォーラム記念講演会　3／26（日）・松山全日空ホテル
　　○記念チャリティーゴルフコンペ　3／16（木）・奥道後GC
　　　式典に会長と幹事が出席する。ゴルフコンペには1組の参加要請あり。承認
　（7）伊予LC40周年記念式典ご案内の件
　　　4／15（土）・ウエルサンピア伊予愛媛厚生年金休暇センター、
　　　登録料10，000円
　　　式典に会長と幹事が出席する。御祝金30，000円とする。
　　　承認
　（8）「次期1R一青少年・LCIF・CSFII・市民奉仕・児童奉仕委員」推薦依頼の件
　　　当クラブ内規により、京河会長がその任務を受ける。承認
　（9）松山市青少年育成市民会議について
　　　松山市から理事1名、評議員1名の選出を要請されている件について審議。
　　　当クラブは、社会福祉委員会と教育国際
　　　委員会が青少年対策を行っているので、教育国際委員会担当副会長が理事、
　　　社会福祉委員長が評議員になることとした。承認
　　　なお、社会福祉委員会所属の理事は、前年度から引き続き検討してきた青少年
　　　対策の具体案を理事会に提出すると述べた。
　（10）その他
　　　○エンブレムの件、新しく作ったエンブレムの代金を5，000円、旧エンブレム
　　　　の交換は4，000円としたので、1月の第7回理事会議事録に加筆する提案があ　　　　　り、一同了承した。
　8、閉会