次年度準備理事会議事録
日　時：２００８年６月１１日水18:00～19:00
場　所：ＪＡＬシティ松山　３Fボードルーム　

出席者：[１Ｒ－ＲＣ]　 Ｌ続木
　[次期役員]　Ｌ廣江　Ｌ小池　Ｌ丹下　Ｌ友澤　
　　　　　　　Ｌ山本(幸)　Ｌ稲森 Ｌ富永　Ｌ河本　
　　　　　　　Ｌ京河　Ｌ岡内　Ｌ兵頭　Ｌ服部
　　　　　　　Ｌ山本(宗)  Ｌ吉田　Ｌ永野(通)　
　　　　　　　Ｌ森(和)　Ｌ大門　Ｌ中村　Ｌ小倉
[オブザーバー]  Ｌ宮川　Ｌ岩本　Ｌ橋本　Ｌ仙波　
　　　　　　　　Ｌ徳永
　　　　　　　　　　　

1.開会宣言　　江次期会長

2.出欠調査　　稲森次期幹事
　役員２０名中１８名の出席
3.次期会長あいさつ　　　　　　　　廣江次期会長

4.次期１Ｒ－ＲＣあいさつ　　　　　続木次期1R-RC

5.理事会の任務について　　　　　稲森次期幹事
　　　　　別紙添付資料を読み上げ、説明。

6.審議事項
（１）次期委員会編成について（別紙）　　　　　　　　　　　　
　　　　　　廣江次期会長
　　　　　　別紙添付資料による説明。
　［姉妹提携委員会の委員長、副委員長について再検討］

（２）次期年度目標　　　　 廣江次期会長
　　　　　　別紙添付資料による説明。[承認]

（３）次期財務委員会に対する指示について　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　廣江次期会長
　　　① 費納入時期および金額について
　　 　　前期（7月）　　７８，０００円
　　　　後期（1月）　　７７，０００円　　[承認]

　　　②　取引銀行について　　　廣江次期会長
　　　　　例年通り伊予銀行と阿波銀行の二行とする[承認]

（４）年会費の運営費・会食費への配分について　廣江次期会長
　　　　剰余金が多額となるため、運営費を88,000円に、
　　　　会食費を67,000円にする案を説明。　　　　[承認]
　　　　　　　　
（５）次期例会の日時、場所決定について　　 廣江次期会長
　　特別例会を除き例年通りとする。　　　　　　　 [承認]

（６）次期理事会の日時、場所及び費用について　廣江次期会長
　　日時、場所は例外を除いて従来通りとする。
　　１１月３日を１１月４日に変更する。
　　　５月４日を５月７日に変更する。
　　　食事を含めるかどうかは、検討します。
　　予算には食事代は、含めません。　　　　　　[再検討]

（７）地区役員１Ｒ－ＲＣの応援体制について
　続木RCによる、現状と今後の説明。
　議事録の作成については、事務員の手伝いは不要。　「了解]

（８）事務局員給与支給について　　　　　　　廣江次期会長
　　　例年通り上限２５０万円でよいのではないかと説明。　[承認]

（９）会報誌内会員広告記載等について
　　運営費の余剰金が多額の為、広告掲載料を10,000円にすれば
　　どうか説明。
　　値上げする際に抵抗があるため、例年通り20,000円とし、
　　もっと、事業展開に傾注すべきではないか。　　 　　  　[承認]

（10） その他
        ①委員会案内、締切り後の委員長対応について　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 稲森次期幹事
　　　　締め切り時に事務局が出欠を委員長へ報告し、出欠が不明の
　　　　メンバーに委員長から連絡するという案を説明。　　[再検討]

　　　　②４５周年積立金について　　　　　 　廣江次期会長
　　　　　　この件は、現会長での検討事項ではないか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[審議なし]

７.閉　会