日時：２０１３年７月１日（月） １８：３０～
場所：全日空ホテル
司会：Ｌ和田 泰（幹事）
1Ｒ-3ZC Ｌ友澤
役 員 Ｌ服部 Ｌ兵頭 Ｌ大門 Ｌ大川 Ｌ森（和） Ｌ和田 Ｌ永野（通）Ｌ佐伯
Ｌ大西（千） Ｌ山本（幸） Ｌ小倉 Ｌ宮川 Ｌ今村 Ｌ山本（宗） Ｌ伊藤（幸）
Ｌ清水 Ｌ盛重 Ｌ早川 Ｌ山田 Ｌ清川 Ｌ村上（泰）
オブザーバー
Ｌ河本 Ｌ松浦 Ｌ程野 Ｌ岩城 Ｌ高橋 Ｌ山﨑 Ｌ新宮
〈会次第〉
１． 開会宣言 ------------------------------------------------------------------------------------------【服部会長】
２． 出欠調査 （理事22名中21名、委員長7名の出席を確認した）-----------------【和田幹事】
３． 会長あいさつ ------------------------------------------------------------------------------------【服部会長】
４． 前回準備理事会議事録の確認------------------------------------------------------------------【和田幹事】
５． 審議事項
（１）準備理事会の仮承認事項の本審議----------------------------------------------------【服部会長】
→→→→承認
１．次期財務委員会に対する指示について
●会費納入時期および金額について
前期 ７８，０００円
後期 ７７，０００円
●取引銀行について
＊取引銀行 阿波銀行・伊予銀行・愛媛銀行
２．年会費の配分について
●運営費 ８０，０００円
●会食費 ７５，０００円
３．１Ｒ－３ＺＣ（Ｌ友澤節男）予算について
●予算額200,000円
４．例会の日時、場所決定について
●日時について
2月11日（火/建国記念の日）を2月12日（水）に変更する。
●場所について
特別例会を除いて従来通りとする。
例会会場は、ホテルＪＡＬシティ松山
●ナイター例会について
次の例会をナイター例会（18：00～21：00又は18：30～21：00）とする。
【家族例会】 9月24日（火） 【創立記念例会】11月26日（火）
【新年例会】 1月14日（火） 【200％例会】 5月27日（火）
【お別れ例会】6月24日（火） 新規に
５．理事会の日時、場所決定について
●日時ついて
10月7日（月）を10月1日（火）に変更する。
11月4日（月/振替休日）を11月5日（火）に変更する。
4月7日（月）を4月1日（火）に変更する。
5月5日（月/こどもの日）を5月1日（木）に変更する。
●場所について
例外を除いて従来通りとする。
理事会会場は、松山全日空ホテル
６．理事会費について
●３ヵ月に一度程度会食を行うこととする。
【会費】５,０００円
７．事務局員給与支給について
当面従来通りとする。
●1R-3ZC関連用務やCN50周年準備用務等の事務量増嵩に伴う時間外勤務の
増加等については、勤務の実態を見ながら予備費で対応を検討する。
８．教育・国際委員会３事業に関する予算書（案）
●国際平和ポスター企画・予算
●ありがとうメッセージ企画・予算
●ＹＣＥ夏期派遣 予算
９．名刺作成について
●会長・幹事・会計・会員理事・第１副会長・第２副会長・第３副会長・
事業委員長４名
名刺台紙９箱（1箱100枚入り）×＠1,575円+送料389円＝14,564円
名刺印刷（役員各100枚ずつ）7名×＠1,500円+消費税＝11,025円
名刺印刷（事業委員長各50枚ずつ）4名×＠1,500円+消費税＝6,300円
合計31,889円
●歴代会長名刺（第49代会長：Ｌ兵頭）
名刺台紙１箱（1箱100枚入り）×＠1,575円+送料389円＝1,964円
名刺印刷（役員各100枚ずつ）1名×＠1,500円+消費税＝1,575円
合計3,539円
→→→→作成承認
→→→→50周年事業のことで動いてもらわないといけないので、
盛重さんの名刺を作っておいた方がいいのでは（Ｌ大門）
１０．愛媛アイバンク賛助会費について 【1口】１０，０００円
→→→→承認
１１．「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
例年通り例会時に保健委員会メンバーが募金を集める。（１人500円目安）
→→→→協力承認
（２）2013～2014年予算（案）について --------------------------------------------【河本委員長】
→→→→予算案承認
（３）ＰＲ・ＩＴ年間予算（案）について -----------------【程野委員長欠席の為和田幹事】
→→→→予算案承認
（４）献血運動予算書（案）について --------------------------------------------【高橋委員長】
→→→→予算案承認
（５）第11回愛媛県小・中学生ゴルフ大会企画 予算(案)について
-------------------------------------------------【山﨑委員長不在の為和田幹事】
→→→→予算案承認
（６）松山市青少年育成市民会議 正会員会費：10,000円 --------------------【和田幹事】
→→→→会費納入承認
（７）例会審議の手順変更について -------------------------------------------------------------【服部会長】
→→→→出来るものは、一括で審議する。時間の短縮をはかる。簡素化できるものはして、会員の卓話やテールツイスターの活躍にあてる
→→→→承認
６．その他
(1)ガバナー公式訪問（8/3(土)予定）、１Ｒ合同諮問委員会（8/10(土)予定）について
正式案内が7/5の国際大会終了後となるため登録料等の審議が事後となる -----【和田幹事】
(2)例会無断欠席等のファインの徴収について -------------------------------------------【和田幹事】
→→→→例会で徹底を促す
７．閉会-------------------------------------------------------------------------------------------------------【服部会長】
2013～2014年度幹事 ： L和 田 泰
2013～2014年度テーマ： L佐 伯 裕 子
