第1回理事会議事録
日時 ： 2014年7月2日（水）18：30～19:30
場所 ： 松山全日空ホテル
出席者： 【役員】Ｌ大門、Ｌ服部、Ｌ大川、Ｌ森（和）、Ｌ今村、Ｌ山本（宗）、Ｌ宮川、
Ｌ戸梶、Ｌ佐々木、Ｌ友澤、Ｌ清水、Ｌ盛重、Ｌ早川、Ｌ清川、Ｌ村上（泰）
Ｌ吉田、Ｌ稲森、Ｌ大西（千）、Ｌ岩城、Ｌ和田、Ｌ松浦
【オブザーバー】Ｌ中岡、Ｌ池田、Ｌ西山
会 次 第
１. 開会宣言 大門会長
２. 出欠調査 役員２２名中２１名、委員長３名の出席を確認 山本幹事
３. 会長あいさつ 大門会長
４. 前回準備理事会議事録の確認 山本幹事
５. 審議事項
（１）年度方針（スローガン）について（別紙）・・・【承認】 山本幹事
（２）委員会構成について（別紙） ・・・【承認】 山本幹事
（３）財務委員会に対する指示について
① 会費納入時期及び金額について ・・・【承認】 山本幹事
前 期： 78,000円
後 期： 77,000円
② 取引銀行について → 阿波銀行・伊予銀行・愛媛銀行【承認】 山本幹事
（４）年会費の配分について ・・・【承認】 山本幹事
運営費： 77,000円
会食費： 78,000円
（５）予算概要について
６月４日の準備理事会との変更事項を説明 ・・・【承認】 宮川会計
（６）1Ｒ－ＰＲ･ライオンズ情報･大会参加委員（Ｌ服部 勲）
予算について 100,000円 ・・・【承認】 山本幹事
（７）例会の日時、場所決定について（別紙）
① 日時について ・・・【承認】 山本幹事
１） 9月23日（火／敬老の日）を 9月24日（水）に変更
２） 12月23日（火／天皇誕生日）を 12月24日（水）に変更
② 場所について ・・・【承認】 山本幹事
特別例会を除いて従来通り、『ホテルＪＡＬシティ松山』とする。
③ ナイター例会について ・・・【承認】 山本幹事
次の例会をナイター例会（18：00又は18：30～ 21：00）とする。
【家族例会】 9月24日（水） 【1200回創立記念例会】11月25日（火）
【新年例会】 1月13日（火） 【ＣＮ５０周年例会】 5月26日（火）
【お別れ例会】6月23日（火）
（８）理事会の日時、場所決定について（別紙）
① 日時について ・・・【承認】 山本幹事
１） 7月7日（月）を 7月2日（水）に変更
２） 11月3日（月／振替休日）を 11月4日（火）に変更
３） 5月4日（月／みどりの日）を 5月7日（木）に変更
② 場所について ・・・【承認】 山本幹事
例外を除いて従来通り、『松山全日空ホテル』とする。
（９）理事会費について ・・・【承認】 山本幹事
3ヵ月に一度程度会食を行うこととする。 会費：5,500円
（10）事務局員給与支給について ・・・【承認】 山本幹事
当面従来通りとするが、1Ｒ-地区委員関連用務やＣＮ50周年用務等の事務量が増え、時間外勤務の増加が予想されるため、勤務の実態を見ながら予備費での対応を検討する。
（11）教育・国際委員会2事業に関する予算（案）について 【承認】 山本幹事
a. 国際平和ポスター企画 予算（案）
b. ありがとうメッセージはがき企画 予算（案）
（12）名刺作成について ・・・【承認】 山本幹事
会長、前会長、幹事、会計･会員理事、第１副会長、第２副会長、第３副会長、
計画･出席委員長、事業委員長4名
名刺台紙10箱（1箱100枚）×＠1,620円 ＋送料400円 ＝16,600円
名刺印刷（役員各100枚）8名×＠1,500円 ＋消費税 ＝12,960円
名刺印刷（事業委員長各50枚）4名×＠1,500円 ＋消費税 ＝ 6,480円
計36,040円
＊誤植がある（誤：会計・会員理事→正：会計、会員委員長）と説明あり。
（13）会員交流委員会について ・・・【承認】 山本幹事
（14）愛媛アイバンク賛助会費 1口10,000円 【承認】 山本幹事
（15）松山市青少年育成市民会議会費について 正会員会費：10,000円 【承認】 山本幹事
（16）愛媛いのちの電話後援会費について 団体年会費：10,000円 【承認】 山本幹事
（17）第12回愛媛県小・中学生ゴルフ大会予算（案）について
＊別紙による説明 西山教育・国際委員長
＊日程の決定が急であったため、財務委員会を通していないが実行したいと
補足説明 ・・・【承認】 大門会長
（18）新会員・交替会員について
新会員 井上博道様
交替会員 伊予銀行 高田健司様 ホテルＪＡＬシティ 山之口智章様
＊別紙による説明 ・・・【承認】 友澤会員・会則委員長
＊７月第２例会で入会式、入会に伴い組織表の委員会構成も変更となる。
（19）「ダメ。ゼッタイ」国連支援募金運動への協力について
例年通り、例会時に保健委員会メンバーが募金を集める（１人500円目安）
・・・【承認】 山本幹事
６. 報告事項
（１）松山11ＬＣ合同事務所4階会議室利用について
城山ライオンズクラブより
① ４階会議室利用時の事務局員の手間を減らすために現在の鍵をナンバー式の
ものに変えたらどうか？
② ４階会議室をライオンズ以外に貸出したら収益もあがるのでいいのではないか？
との相談があった。②については反対と回答すると報告 山本幹事
（２）姫路中央ライオンズクラブ例会訪問（7／22）について
・先方より、会食費は必要かとの問い合わせがあり、不必要と返答したと報告
山本幹事
（３）2014-15年度1Ｒ-ＲＣ・ＺＣ例会訪問が８月２６日にあると報告 山本幹事
７. その他
（１）７月２日2014-2015年度臨時理事会での承認事項の報告 山本幹事
前期会費未納者について
Ｌ秋山は本日（7/2）に３万円入金あり。残りは今週中に支払うとのこと
Ｌ請川は７月以降、毎月２万円ずつ分割納入することとなる。
（２）Ｌ村上哲夫の退会について 友澤会員・会則委員長
Ｌ村上哲夫より６月末で退会届がでている。会員･会則委員会を開催する時間が
ないので急遽お諮り願いたい。尚、それに伴い組織表委員会構成も変更となる。
既に、今期の国際本部会費他負担会費が発生している。その処理方法についての
質問に宮川会計より予備費での処理が可能と回答あり。
今後は次期の会費がかからないうちに退会を決定するように努めることとする。
（３）青木事務局員より、会の出欠等をメールで受けられる方はメールにしてほしいと要望
あり。できる方は変更してほしい。 山本幹事
（４）池田ＰＲ・ＩＴ委員長がクラブのスケジュールがホームページ上でオンタイムで
見られるようにしてくれたので、活用してほしい。 山本幹事
８. 閉会
2014～2015年度幹事 ： 山本 宗宏
2014～2015年度テーマ ： 戸梶 直美
